证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-108
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
对于帝欧转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数
本公司及合座董事会成员保证信息透露本色的信得过、准确和完满，莫得诞妄
纪录、误导性进展或者要紧遗漏。
格外教导
简称“公司”）公成立行可退换公司债券“帝欧转债”累计转股数额为 123,110,019
股，占“帝欧转债”着手转股前公司已刊行股份总数 386,893,064 股的 31.82%。
欧转债”未转股，占公司可转债刊行总量 15,000,000 张的 58.13%。
一、可退换公司债券刊行上市粗略
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公成立行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文得意，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
凭证《帝欧家居集团股份有限公司公成立行可退换公司债券召募讲解书》
（以
下简称“召募讲解书”）联系商定，公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转
债刊行杀青之日起满 6 个月后的第 1 个往异日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的调理情况
帝欧转债的运转转股价钱为 13.53 元/股，不低于召募讲解书公告日前 20 个
往异日公司股票往复均价（若在该 20 个往异日内发生过因除权、除息引起股价
调理的情形，则对调理前去异日的往复均价按进程相应除权、除息调理后的价钱
计较）和前一个往异日公司股票往复均价。
（1）第一次转股价钱调理
公司于 2022 年 6 月 2 日实行完了 2021 年度权力分拨有蓄意，向合座鼓励每
据《召募讲解书》以及中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的联系轨则，
“帝欧转债”的转股价钱由底本的 13.53 元/股调理为 13.33 元/股，调理后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日透露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调理的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱调理
经公司 2021 年年度鼓励大会审议通过，公司已对 2020 年戒指性股票激发计
划 16 名因下野不再具备激发阅历的激发对象合手有的一齐已获授但尚未拆除限售
的戒指性股票觉得 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激发阅历的激发对象合手有的一齐已获授但尚未拆除限
售的戒指性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民
银行同时进款利息之和；对剩余 143 名未达拆除限售条件的激发对象合手有的第二
个拆除限售期筹议拆除限售的戒指性股票觉得 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民银行同时进款利息之和。凭证《召募讲解书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可退换公司债券的联系轨则，“帝欧转债”的转
股价钱由底本的 13.33 元/股调理为 13.34 元/股，调理后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日透露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱调理
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时鼓励大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
鼓励大会，以格外决议审议通过了《对于董事会建议向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，得意向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会凭证《募
集讲解书》的联系条目全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱联系的一齐
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会凭证《召募讲解
书》的联系轨则及 2024 年第四次临时鼓励大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起收效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日透露在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于向下修正帝欧转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股情况
“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起着手转股，戒指 2025 年 8 月 21 日“帝
欧转债”累计共有 6,280,899 张退换成公司股票，累计转股数目为 123,110,019 股，
占“帝欧转债”着手转股前公司已刊行股份总数 386,893,064 股的 31.82%。戒指
刊行总量 15,000,000 张的 58.13%。
三、备查文献
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表；
明细表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
